2017-04-20 14:26:42

中怡设计召开董事会和股东大会

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2017年4月19日,中怡设计第三届董事会第三次会议暨第十三次股东大会在公司金融街办公区召开,公司董事、控股集团副总裁楼国栋、公司董事长、集团技术总监刘玉涛、公司监事、集团产业发展部副总经理胡炜灿出席会议,会议由公司董事长刘玉涛召集并主持,中怡设计董事贺鸿、张思原、董事会秘书郭路等参加了董事会。
本次董事会重点审议了“公司2017年度行动计划和转型升级工作的具体措施及重点、难点问题的解决方案”、“宣贯经营铁律、管理报表”、“公司组织机构、人员优化方案”、“核心竞争力创建、提升方案”、“公司机构设置方案及中层管理人员的聘任方案”、“2016年度决算及2017年度全面预算”、“2016年分红方案”等十项议案。各位董事、监事充分发表意见,对公司下一步要开展的工作提出了很多有价值的建议。其中,胡炜灿监事首先肯定了中怡设计在企业转型过程中做了大量工作,认为思路也逐渐清晰,下一步还是要努力抓落地执行,阶段性目标要明确;作为集团,作为大股东的责任和权利,会进一步加强监管。刘玉涛董事长对2017年公司整体工作提出了具体要求,要求公司对于部分人员的流失原因进行分析,总结经验教训;各项工作要加强精益化、精细化;设计研发和技术要跟上市场的要求,找准突破口和发力点;在集团产业链上发挥应有作用,对楼董事长在集团司务会上对中怡设计提出的要求要深刻领会,认真落实,要用“紫海战略”来坚定转型,推动转型。楼国栋副总裁指出,对于每次董事会董监事提出的意见和建议要积极响应和认真落实;中怡设计的组织架构、队伍、骨干的稳定要加强;外埠的分支机构要注重效能和效益,效益差的要适时关掉;要从拓展设计产业链上综合考虑,抓紧有利形势,加强风险防控;集团也会充分考虑中怡的特点,对于一切有利于中怡设计整体发展、提升效益和规模的措施集团将给予大力支持。
在随后召开的股东大会上,中天集团股东代表和自然人股东代表对公司2016年财务决算报告、2017年公司行动计划、董事会工作报告、2016年分红方案等内容进行了审议,并表决通过了股东会决议。